2017年十大網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙大盤點

觀看 21人 | 編輯：hph | 發(fā)布時間：2018-10-28

互聯(lián)網(wǎng)+電商直銷，加盟電商送健康，一臺電腦，一根網(wǎng)線，一部手機(jī)，足不出戶做全球市場。住家創(chuàng)業(yè)，不要上門推銷解說，市場做到全國各地，網(wǎng)上培訓(xùn)，網(wǎng)上交流，網(wǎng)上會議，網(wǎng)上溝通，網(wǎng)上報單成交，網(wǎng)上開展娛樂活動，網(wǎng)上發(fā)展團(tuán)隊，人在家中坐，錢從網(wǎng)上來，這樣的直銷你還能做不起來嗎？小編給大家總結(jié)了2017年十大互聯(lián)網(wǎng)傳銷案例，以示警醒。

案例一錢寶網(wǎng)

案例簡介 2017年12月26日，張小雷向南京市公安機(jī)關(guān)投案自首。南京市公安局官方微博一公布出這個消息，一時成為全社會關(guān)注的焦點。張小雷于2010年在江蘇省工商局注冊成立江蘇錢旺智能系統(tǒng)有限公司，2012年在南京市工商局注冊成立南京錢寶信息傳媒有限公司。2012年初，錢寶網(wǎng)開始正式運(yùn)營。

錢寶網(wǎng)是以微商、股權(quán)投資為主的承諾高額回報的平臺，主要吸收資金手段是要求用戶網(wǎng)上注冊、以充值方式繳納保證金、領(lǐng)取“廣告任務(wù)”，“廣告任務(wù)”完成后獲得相應(yīng)收入，其網(wǎng)站公布年化收益率約在40%。其對外宣稱，已吸引了2億會員用戶，日活躍用戶達(dá)1000萬，入駐48萬余商家，截至9月平臺流水超過500億元。錢寶的投資規(guī)則是投資者在錢寶網(wǎng)上的收益是以“錢寶幣”形式體現(xiàn)的，100錢寶幣等于1元錢。

從南京警方的介紹來看，結(jié)合張小雷本人供述和初步調(diào)查結(jié)果，錢寶網(wǎng)以完成廣告任務(wù)獲取高額收益為誘餌，收取用戶保證金，吸收新用戶資金，用于兌付老用戶本金及收益，向不特定公眾吸收巨額資金，涉嫌非法集資犯罪活動。

案例二五行幣

案例簡介近期，在公安部統(tǒng)一部署下，多地公安機(jī)關(guān)對“五行幣”系列涉嫌傳銷案依法進(jìn)行查處，抓獲化名為張健的宋密秋等百余名犯罪嫌疑人。這個“五行幣”傳銷組織曾推出多個傳銷名目，波及全國32個省份，聚斂贓款數(shù)十億元，組織頭目宋密秋宣稱自己是9歲上大學(xué)的“神童”“國家秘密培養(yǎng)的奇才”，而實際上，他只有初中文化，自稱“大忽悠”。它把入門費(fèi)分為500元、2500元、5000元3個級別，聲稱會員繳納資金后能獲得虛擬貨幣——“五行幣”，而繳納5000元的還能得到一枚五行金幣。

“五行幣”組織這樣告訴自己的會員，要回本就盡快發(fā)展下線，想發(fā)財就多多拉人入會。會員發(fā)展下線主要有兩項收益，一是現(xiàn)金收益，每發(fā)展1名會員，可以獲得入會費(fèi)10%的直推獎；發(fā)展200名會員的團(tuán)隊可獲15萬元“寶馬獎”。

案例三維卡幣

案例簡介維卡幣傳銷組織系境外向中國境內(nèi)推廣虛擬貨幣的組織，傳銷網(wǎng)站及營銷模式由保加利亞人魯某組織建立，服務(wù)器設(shè)立在丹麥的哥本哈根境內(nèi)，對外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣。該組織聲稱維卡幣升值空間大，誘騙他人投入巨額資金到其設(shè)立的網(wǎng)站，并設(shè)立門檻，會員注冊后不能退會、退款。

要成為維卡幣組織會員，必須在老會員的推薦下，繳納不同級別的“門檻費(fèi)”以獲得相應(yīng)級別激活碼，注冊成為不同級別的會員。2015年7月份，犯罪嫌疑人于某加入“數(shù)字貨幣維卡幣理財”項目的傳銷組織以來，采取以維卡幣為道具商品，繳納入會費(fèi)，承諾給予會員高額返利，以“拉人頭”發(fā)展下線為返利依據(jù)的方式，欺騙他人投資加入傳銷組織。至2016年12月份，于某維卡幣傳銷組織會員人數(shù)達(dá)458人，傳銷資金數(shù)額累計達(dá)800余萬元；UM傳銷組織會員人數(shù)達(dá)373人，傳銷資金數(shù)額累計達(dá)1600余萬元。

維卡幣理財項目和UM理財項目的注冊和購買方式主要都是通過互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)站進(jìn)行的，維卡幣組織的經(jīng)營其實質(zhì)是以投資虛擬貨幣為名，要求參加者繳納一定費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，將上述計酬和返利以分期支付方法進(jìn)行發(fā)放，以高額返利為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加而騙取財物。

案例四五化聯(lián)盟

案例簡介 “五化聯(lián)盟”是一個跨國傳銷組織。“五化聯(lián)盟”公司無任何經(jīng)濟(jì)實體，也沒有任何股權(quán)，傳銷組織者和參加人員所獲收益，都是層層下線人員加入時所交納的高額門檻費(fèi)。

2016年5月，“五化聯(lián)盟”網(wǎng)站開始運(yùn)行，康某制作了各種宣傳資料，召集肖某君、陳某等骨干成員在深圳、珠海等地當(dāng)面授課，大肆宣傳云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”傳銷模式。2016年5月至2016年12月，該組織通過QQ、微信等渠道先后發(fā)展注冊會員20余萬人，層級達(dá)130級，涉案金額5.2億元，涉及全國34個省份，以及馬來西亞、新加坡、韓國、美國、英國、加拿大、意大利、澳大利亞等8個國家。

云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”注冊會員所交納的錢和獲得的獎金，在網(wǎng)站后臺系統(tǒng)中全部以電子幣形式顯示，1元人民幣對應(yīng)1個電子幣，會員注冊入會必須先交錢后注冊。會員注冊需交納500元入會費(fèi)。而之后推薦其他人入會，就會獲得相應(yīng)的獎勵，入會后買的股票也會升值，給人以誘惑。

案例五云在指尖

案例簡介 2015年4月，湖北省咸寧市工商局接到舉報，稱廣州云在指尖電子商務(wù)有限公司在咸寧地區(qū)涉嫌從事傳銷活動。咸寧市工商局執(zhí)法人員根據(jù)舉報線索調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)事人開辦的云在指尖網(wǎng)上商城在銷售商品時給上線會員返還傭金，其經(jīng)營活動具有明顯的“層級關(guān)系”“入門費(fèi)”“團(tuán)隊計酬”等特征，涉嫌傳銷。

經(jīng)查，2014年10月31日，當(dāng)事人開辦的云在指尖網(wǎng)上商城運(yùn)營上線。該商城是云在指尖公司自行開發(fā)的具有在線購物、在線支付等功能的綜合性電商平臺，利用微信進(jìn)行推廣，運(yùn)行數(shù)據(jù)存儲在阿里云公司服務(wù)器中。截至2016年2月2日，該商城在售商品16類6000多種，供貨商150余家。在指尖網(wǎng)上商城規(guī)定，參與人員獲得傭金的最低條件是必須在商城中累計消費(fèi)滿128元成為“指尖管家”。“指尖管家”可獲得下線8層內(nèi)人員以購物形式交費(fèi)加入的報酬，要獲得無限層的報酬必須提升會員級別。會員級別的晉升途徑，一是增加累積消費(fèi)金額，二是增加直接和間接發(fā)展的“指尖管家”數(shù)量。截至2016年2月，云在指尖網(wǎng)上商城瀏覽數(shù)達(dá)1.4295億人次，關(guān)注人數(shù)達(dá)2476.08萬人，人員層級總數(shù)為52層。用“只要一部手機(jī)，一個微信賬號，消費(fèi)128元就能代理整個商城產(chǎn)品，在家里發(fā)鏈接，就能輕松月入上萬，甚至十幾萬！”的宣傳語，誘惑了260萬人，陷入微商傳銷騙局。

案例六云集微店

案例簡介 “云集微店”App于2015年2月12日開始上線試運(yùn)營，從2015年3月26日開始，當(dāng)事人設(shè)定網(wǎng)絡(luò)微店運(yùn)作模式為：每人繳納一年365元的平臺服務(wù)年費(fèi)，可以成為“云集微店”的店主（實際上并不開店），成為所謂的“店主”后，可以邀請其他人員加入成為新店主。

根據(jù)當(dāng)事人制定了晉級制度，一名店主直接發(fā)展30名新店主和間接發(fā)展130名新店主加入，方可成為導(dǎo)師；導(dǎo)師團(tuán)隊招募店主人數(shù)達(dá)到1000名，可向公司申請成為合伙人或者育成合伙人，使相互之間形成上下線的關(guān)系。上下線層次模式分為兩種：①公司——合伙人——導(dǎo)師——店主；②公司——合伙人——育成合伙人——導(dǎo)師——店主。當(dāng)事人設(shè)定現(xiàn)金利潤分成方式為：每加入一名新店主，對應(yīng)的合伙人、導(dǎo)師以培訓(xùn)費(fèi)的名義分別可獲得70元、170元，以此獲取利益。同時，“店主”如果在“云集微店”消費(fèi)購買商品，則對應(yīng)的“導(dǎo)師”和“合伙人”均可以得到公司返還商品銷售利潤的15%；店主邀請新店主加入消費(fèi)后，所對應(yīng)的“合伙人”和“導(dǎo)師”也可以獲得返利。

從云集微店對外發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，其電商業(yè)務(wù)所占比重相當(dāng)大，也就是說它有真實的商品交易行為，這就意味著即使云集微店的模式中有部分符合傳銷的特征，在實際情況中也不會被認(rèn)定為傳銷罪，只會因為違反《禁止傳銷條例》而受到行政處罰。

案例七魔幻農(nóng)莊

案例簡介魔幻農(nóng)莊是一個號稱“輕松賺錢、月薪過萬”的網(wǎng)民風(fēng)靡的游戲，這種的所謂“理財游戲”迅速在網(wǎng)民中走紅，在短短5個月時間里，先后發(fā)展涉及重慶、四川、廣東等28個省市的12萬余玩家，交易金額達(dá)4600余萬元。2017年3月15日，“魔幻農(nóng)莊”正式上線。8月中旬，游戲全面崩盤，數(shù)萬玩家血本無歸之際，方才認(rèn)清其網(wǎng)絡(luò)傳銷的真面目。

投資者稱，如果要賺更多的錢，還可以設(shè)法獲取動態(tài)收益，那就是推薦其他人參與進(jìn)來。短短兩三天內(nèi)，江津警方接待了類似群眾151人，報案金額總計162萬元，其中少則330元，多則十余萬。此類新型網(wǎng)絡(luò)傳銷作為一種高智商犯罪，團(tuán)伙核心人員年齡分布均在27-32歲之間，頭腦靈活、思維敏捷，在游戲發(fā)起之初就設(shè)計了許多環(huán)節(jié)逃避法律打擊，并想好多種抽身后路，在接受訊問時各顯神通。

案例八 1040陽光工程

案例簡介 1040陽光工程，是經(jīng)典的傳銷組織，其活動方式明顯符合拉人頭、交納會員、發(fā)展下線牟取非法利益的特征，被確認(rèn)為傳銷活動。實際上，據(jù)相關(guān)人士，1998年4月新疆就有1040陽光工程，隨后轉(zhuǎn)至廣西，從2007年開始活躍，南寧、武漢、合肥、貴陽等地就有這個組織的成員在活動，甚至還建了個官方網(wǎng)站。

核心理念就是發(fā)展下線，剛加入的成員需要繳納3800—69800元“會費(fèi)”，分為三個檔，之后就要不斷地發(fā)展“業(yè)務(wù)員”，只要“業(yè)務(wù)員”業(yè)績優(yōu)良，就能“空手套白狼”，最終賺到1040萬元，所謂“1040陽光工程”也因此得名。這種資本運(yùn)作有一套“五級三晉制、出局制”的理論。如果每個入股的人投入6.98萬元，購買21份、每份3800元，入伙次月，“組織”會退19000元，實際出資額即為50800元。如果只投入3800元，下個月是不返錢的，投入2份以上，組織下個月才會給反錢，根據(jù)交的金額不同，返錢的規(guī)則不同，接下來的任務(wù)就是發(fā)展3個下線，3個下線再分別發(fā)展3個下線，當(dāng)發(fā)展到29人的時候，即可晉升為老總，開始每月拿“工資”，直到拿滿1040萬元，就從“組織”里出局，完成“資本運(yùn)作”的游戲。在中國基本上中東部每個省都存在1040組織成員，覆蓋面積大、人員數(shù)目眾多、國家打擊控制難度巨大。

案例九 IGOFX

案例簡介據(jù)馬來西亞《中國報》報道，一名90后中國女子張雪嬌（26歲，來自江蘇常州）被指卷款潛逃馬來西亞投靠丈夫，其丈夫是一個金融詐騙組織IGOFX的大股東，張雪嬌以中國IGOFX總代理的身份，打著“躺著賺美金”的口號，半年時間在國內(nèi)發(fā)展40萬名會員，卷走人民幣近300億元。

IGOFX外匯交易平臺中國區(qū)總代理張雪嬌

2017年6月8日，IGOFX跑路，平臺內(nèi)所有玩家本金損失超90%，設(shè)置止損依然爆倉，IGOFX控股有限公司，自稱2012年成立于新西蘭，已經(jīng)有近5年的歷史了。去年該公司為了進(jìn)軍二元期權(quán)的市場，放棄了原有的新西蘭監(jiān)管，將公司總部搬去了瓦努阿圖共和國。IGOFX的瓦努阿圖監(jiān)管證書信息上顯示，在瓦努阿圖的注冊時間為2016年5月16日，監(jiān)管有效期為2016年7月18日至2017年7月17日，只有短短1年的時間?？梢砸姷茫@個空殼公司為了快速拿到行騙執(zhí)照，才選擇到瓦努阿圖。而這個地方也成為很多行騙公司快速注冊的地方。IGOFX至今沒有任何可靠的產(chǎn)品或服務(wù)，只是不斷發(fā)展會員和代理，依靠會員的資金投入盈利，新加入的會員最低投資是100美元。

IGOFX的業(yè)務(wù)模式被稱為多層級營銷（MLM），即根據(jù)會員投資金額的不同，他們被分為以下幾個等級：交易者500美元；介紹人1000美元；JIB2000美元；IB5000美元；MIB1萬美元。會員設(shè)有利潤分紅，每月投資回報率的90%用于操盤手和投資者分紅。兩方分紅的比例則根據(jù)操盤手的級別而有差異，大體上操盤手的利潤分成在5%到30%之間。每月投資回報率的剩余10%會用于支付會員（即IGOFX推廣員）分紅。按照會員的級別分配比例：第一級別5%；第二級別3%；第三級別1%；第四級別1%。“我們的錢根本沒有進(jìn)入外匯市場。”云南大理的投資者張國忠說，他查詢自己的MT4軟件（一款市場行情接收軟件）交易記錄，發(fā)現(xiàn)自己進(jìn)行的外匯交易有操作記錄，但凡是托管給操盤手進(jìn)行的交易均沒有交易記錄，“只要選擇托管，錢就會從賬戶中扣除。最后只有交易結(jié)果，沒有交易過程。”

案例十亞歐幣

案例簡介海南?？诰狡偏@了一起傳銷案，他們聲稱亞歐幣只要花五毛錢買入，不到一年時間就能漲到五倍多。也就是說，投入100萬，就可以漲到500多萬。按照公司的宣傳，亞歐幣是“國家首家合法加密虛擬數(shù)字貨幣”，由海南跨亞歐公司發(fā)行。用戶購買“亞歐幣”，需要通過這個網(wǎng)站展示，亞歐幣存儲在內(nèi)盤，內(nèi)盤的價格只漲不跌；另外還有外盤，通過交易賣出“亞歐幣”進(jìn)行提現(xiàn)。所謂的只漲不跌，其實是跨亞歐公司工作人員敲敲鍵盤就能實現(xiàn)的。虛假的“漲勢”，就是為了吸引越來越多的人參與進(jìn)來，“亞歐幣”傳銷參與者表示，如果說你人脈比較多，市場比較大，他也賺很多錢。只要超過1000萬，三級分銷，可能是省級代理。

中國人民大學(xué)金融研究院卞永祖表示“用網(wǎng)絡(luò)的這個模式，用群的模式，一方面節(jié)省了成本，可以去操縱這個群里面的輿論，另外一個，非常隱蔽，你在這里面，人和人是不見面的，你想知道上線是誰，都比較困難，所以說這個有很大的隱蔽性，并且這個擴(kuò)展非?？?。因為區(qū)域在這個方面是不受限制的。” 在這些包裝之下，短短一年的時間，“亞歐幣”吸引了4萬多名參與者，吸收資金達(dá)到40多億元。在涉案的40多億元中，有約10億元用于會員高額返利，約27億元用于會員提現(xiàn)。有超過3億元被犯罪嫌疑人劉某和夏某榮等非法占有。